أصدرت محكمة أمريكية قرارًا بمنع تشانجبينج تشاو، المؤسس المشارك لشركة “بينانس هولدينجز” من السفر إلى منزله في الإمارات خلال الوقت الراهن.
وأوقفت المحكمة قراراً بالموافقة على طلب الملياردير بالعودة إلى الإمارات قبل النطق بالحكم عليه في 23 فبراير المقبل، وذلك بعد اعترافه بتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال مع انتهاك العقوبات الأمريكية.
ووافق “تشاو” على دفع كفالة بقيمة 175 مليون دولار، مضمونة بمبلغ 15 مليون دولار نقداً، لضمان مثوله أمام المحكمة، فضلاً عن استقالته من منصبه كرئيس تنفيذي لـ”بينانس” كجزء من صفقة الإقرار بالذنب.
ويواجه “تشاو” نظرياً ما يصل إلى 10 سنوات في السجن، ولكن من المتوقع ألا يحصل على أكثر من 18 شهراً كعقوبة. كما وافق على دفع غرامة قدرها 50 مليون دولار.
واعترفت منصة “بينانس” بالذنب ووافقت على دفع 4.3 مليار دولار كعقوبات ومُصادرات. وتواجه أيضاً دعاوى قضائية مدنية من المستثمرين الذين يسعون إلى استرداد المليارات التي فقدوها خلال أزمة بورصة العملات المشفرة.
