فتحت وزارة العدل وإدارة الإيرادات الداخلية في الولايات المتحدة، تحقيقًا مع أكبر منصة لتداول العملات المشفرة بالعالم وهي “بينانس هولدنجز” Binance Holdings، في تهم غسل الأموال.
ويسعى المحققون في جرائم غسل الأموال والضرائب لجمع معلومات من الأفراد المطلعين على أعمال “بينانس”، وفقا لـ”بلومبرج”،
وتأسست “بينانس” في 2017 في جزر كايمان ولديها مكتب في سنغافورة لكن الشركة تؤكد أنه ليس لديها مقر واحد.
ومن جانبها أكدت المتحدثة باسم الشركة على أن “بينانس” تأخذ التزاماتها القانونية على محمل الجد وتتعامل مع المنظمين وجهات إنفاذ القانون بطريقة تعاونية.
تابعت: “لقد عملنا بجد لبناء برنامج امتثال قوي يتضمن مبادئ وأدوات مكافحة غسل الأموال التي تستخدمها المؤسسات المالية لاكتشاف ومعالجة الأنشطة المشبوهة”.
وتعرضت البيتكوين إلى تراجع حاد أدنى 47 ألف دولار خلال تعاملات الخميس بعدما أعلن الملياردير الأمريكي “إيلون ماسك” أن شركته “تسلا” للسيارات الكهربائية لن تقبل العملة المشفرة مقابل شراء سياراتها.
